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¿Qué es el Informe BOI?
De acuerdo, el fact-sheet del BOI, el Access NPRM propone regulaciones que establecerían quién puede solicitar el BOI que se informa a FinCEN a partir del 1 de enero del 2024, quienes puede recibirla, cómo los destinatarios pueden usar la información, cómo deben protegerla y las sanciones por no cumplir con los requisitos aplicables.
¿Quién debe presentar el Informe BOI?
Todas las LLCs, corporaciones y sociedades registradas en Estados Unidos, salvo algunas excepciones, están obligadas a presentar el informe BOI. Los beneficiarios finales que deben ser reportados son aquellos que:
- Poseen al menos el 25% de la empresa.
- Ejercen control significativo sobre la gestión o decisiones de la compañía.
Información Necesaria para el Informe BOI
Para completar el informe BOI, es fundamental reunir la siguiente información:
Información de la LLC
- Nombre de la LLC: Nombre legal registrado de la empresa.
- Dirección Comercial: Dirección física de la LLC en EE.UU.
- Fecha de Formación: Fecha de registro o formación de la LLC.
- Número de Identificación de la LLC: EIN (Employer Identification Number) otorgado por el IRS.
- Estado de Registro: Estado en el que la LLC está registrada.
Puedes aprender más en nuestra guía completa de como abrir una LLC
Información del Dueño o Beneficiario Final
- Nombre Completo.
- Fecha de Nacimiento.
- Dirección Residencial.
- Número de Identificación Único: Puede ser el número de pasaporte o de identificación fiscal.
- Imagen Escaneada del Documento de Identificación.
Cada uno de estos elementos debe ser presentado electrónicamente en el sistema seguro de FinCEN para cumplir con los requisitos de presentación del Informe BOI.
Plazos para la Presentación del Informe BOI
- Empresas creadas antes del 1 de enero de 2024: Tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar el informe.
- Empresas creadas después del 1 de enero de 2024: Deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a la creación.
Multas por incumplimiento:
- Multas civiles: Hasta $500 por cada día de retraso (máximo $10,000).
- Multas penales: Hasta $10,000 y/o hasta 2 años de prisión por no presentar o proporcionar información falsa.
Formularios Fiscales Importantes para LLCs y Corporaciones
Además del informe BOI, es fundamental que las LLCs y corporaciones presenten otros formularios fiscales para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Formulario 1120 y Formulario 5472
- Fecha límite: 15 de abril, con opción de extensión hasta el 15 de octubre mediante el Formulario 7004.
- Multas:
- Formulario 5472: Multa inicial de $25,000 por retraso o error. Sanciones adicionales de $25,000 cada 30 días si el incumplimiento persiste.
- Formulario 1120: Multas basadas en un porcentaje del impuesto adeudado, además de intereses por demora.
Formulario 1065 (U.S. Return of Partnership Income)
- Fecha límite: 15 de marzo, con opción de extensión hasta el 15 de septiembre mediante el Formulario 7004.
- Multas: $220 por cada socio, por cada mes de retraso, hasta un máximo de 12 meses.
- Schedule K-1: Cada socio debe recibir un Schedule K-1 para reportar su parte de los ingresos, deducciones y créditos de la sociedad en sus declaraciones individuales.
Renovaciones de LLC y Corporaciones
Mantener la LLC o corporación en cumplimiento no solo requiere la presentación del informe BOI y formularios fiscales, sino también la renovación anual para evitar la disolución involuntaria. En Start Companies, podemos ayudarte a gestionar la renovación de tu LLC y asegurarnos de que todos los requisitos fiscales y regulatorios estén actualizados, permitiéndote operar de manera segura y en cumplimiento.
Servicios de Renovación de Start Companies
- Presentación de formularios fiscales anuales.
- Actualización de información de beneficiarios en el informe BOI.
- Asesoría personalizada para cumplir con regulaciones estatales y federales.
- Monitoreo de cambios legales que puedan afectar tu estructura empresarial.
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Nosotros nos encargamos de todos los trámites mientras tú te enfocas en tu negocio.
¿Cómo puede ayudarte Start Companies?
En Start Companies, somos expertos en la gestión y presentación del informe BOI, así como en la renovación anual de LLCs y corporaciones en EE.UU. Sabemos que el cumplimiento regulatorio puede ser complejo, por eso ofrecemos servicios especializados para que tu empresa esté siempre en regla.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoría personalizada para recopilar la información correcta de tus propietarios beneficiarios.
- Presentación electrónica del informe BOI a través de los canales oficiales.
- Renovación y cumplimiento anual de todas las obligaciones legales de tu LLC.
- Actualizaciones automáticas en caso de cambios en la estructura de propiedad de tu LLC.
El cumplimiento de las normativas fiscales y de transparencia en EE.UU. es fundamental para evitar sanciones costosas y operar legalmente. En Start Companies, te brindamos el respaldo necesario para gestionar el informe BOI, cumplir con tus obligaciones fiscales y realizar las renovaciones anuales de tu LLC. Deja en nuestras manos los procesos burocráticos y enfócate en el crecimiento de tu negocio.
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