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¿Cómo hacer un informe BOI? - Reporte BOI LLC
El Informe BOI (Beneficial Ownership Information) es una obligación que toda LLC en los Estados Unidos debe cumplir para informar sobre los beneficiarios finales de la estructura societaria. No cumplir con este reporte puede acarrear sanciones importantes. En este artículo te explicaremos cómo elaborar este informe, el plazo para presentarlo, y las posibles multas por incumplimiento.
¿Qué es el informe BOI?
El informe BOI es un reporte que las empresas, incluidas las LLCs, deben presentar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con la Corporate Transparency Act (CTA). Este informe tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al requerir que las empresas reporten quiénes son los dueños reales (propietarios beneficiarios) de la compañía
¿Quién está obligado a presentar el informe BOI?
Todas las LLCs, sociedades y corporaciones registradas en EE.UU., salvo algunas excepciones, deben presentar el informe BOI. Los propietarios beneficiarios que deben ser reportados son aquellos que cumplen con uno de los siguientes criterios:
- Poseen al menos el 25% de la empresa.
- Ejercen un control significativo sobre la gestión o decisiones de la compañía.
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Pasos para hacer el informe BOI
- Nombre completo.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección residencial o profesional.
- Identificación (pasaporte o número de identificación fiscal).
¿Hasta cuándo puedes presentar el informe BOI?
El plazo final para presentar el informe BOI depende de si tu empresa fue creada antes o después de la implementación de la norma. Para empresas formadas antes de 2024, la fecha límite es 31 de diciembre de 2024. Para las nuevas LLCs constituidas después de esa fecha, se debe presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a la constitución.
Es importante tener en cuenta que las sociedades creadas antes de 2024 deben avanzar con la presentación de su informe BOI antes de diciembre de 2024. No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones significativas.
Multas por no presentar el informe BOI
No presentar el informe BOI o proporcionar información falsa o incompleta puede resultar en sanciones significativas, que incluyen:
- Multas de hasta $500 diarios hasta que se corrija la falta.
- Multas adicionales de hasta $10,000.
- En algunos casos, también pueden incluirse penas de prisión de hasta dos años.
Estas sanciones subrayan la importancia de cumplir con esta obligación en tiempo y forma.
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